Cuatro arrestadas en red de prostitución y lavado de dinero en Suffolk

Cuatro arrestadas en red de prostitución y lavado de dinero en Suffolk
Cuatro arrestadas en red de prostitución y lavado de dinero en Suffolk. (Foto: Suffolkcountyny.gov)

Cuatro mujeres fueron arrestadas por supuestamente operar una empresa de prostitución y lavado de dinero en el condado de Suffolk. Así lo anunció el Fiscal de Distrito de Suffolk, Timothy D. Sini, funcionarios de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (HSI) y del Departamento de Policía del condado de Suffolk (SCPD).

«Lo que es único en esta investigación es que históricamente, las investigaciones sobre salones de masajes ilícitos a menudo resultan en el arresto de trabajadores durante las redadas», dijo el fiscal Sini. «Lo que tenemos aquí es un enfoque diferente: uno que llega a la raíz del problema apuntando al liderazgo de la organización criminal detrás de estos establecimientos y desmantelando esa empresa desde arriba».

«Esta supuesta red criminal ganó cientos de miles de dólares a costa de las mujeres que empleaban, poniendo en riesgo la salud de esas trabajadoras y de la comunidad, y deteriorando la calidad de vida en estos barrios. Esta fue una investigación compleja y agradezco a nuestros socios en HSI y el SCPD por su gran trabajo en este caso”, apuntó Sini.

Las arrestadas son:

JianXin You, alias «Lucy» y «Yo-Yo», de 56 años, de Manhattan, acusada de Enterprise Corruption, un delito grave de clase B; Lavado de dinero en 2do. grado, un delito grave de clase C; dos cargos de Lavado de Dinero en 3er. Grado, un delito mayor de clase D; Conspiración en 4to. Grado, un delito grave de clase E; y Conspiración en 5to. grado, un delito menor de clase A.

Li Fang, alias «Baby», de 38 años, y Guang Xu, alias «Salina» y «Sanlina», de 46 años, ambas de Flushing, acusadas de corrupción empresarial, un delito grave de clase B, y conspiración en 5to. Grado, un delito menor de clase A.

JinYe Wu, alias “Linda”, de 35 años, de Brooklyn, acusada de promover la prostitución en 3er. grado, un delito grave de clase D.

 

Cuatro arrestadas en red de prostitución y lavado de dinero en Suffolk
Cuatro arrestadas en red de prostitución y lavado de dinero en Suffolk. (Foto: Suffolkcountyny.gov)

 

La Oficina del Fiscal de Distrito en Suffolk, HSI y el SCPD comenzaron una investigación en 2018 sobre presunta prostitución en dos salones de masajes ubicados en el 1442 y el 2661 de Middle Country Road, en Centereach.

La investigación reveló evidencia de que las arrestadas participaron en un patrón de promover la prostitución en los lugares al contratar trabajadoras, solicitar clientes y lucrarse con el meretricio.

Además, las acusadas ​​supuestamente lavaron el producto del delito a través de varios métodos, incluido el depósito de efectivo en una cuenta de entidad comercial a nombre de New Green Aroma Spa Inc., para pagar los gastos asociados con la operación ilegal; remitir grandes sumas de dinero a las cuentas de otras personas; compra de propiedad; e intercambiar los ingresos por divisas.

De conformidad con la investigación, ayer los agentes del orden ejecutaron órdenes de registro en 6 lugares en relación con el supuesto plan, incluidos los dos en Centereach. Los salones de masajes fueron cerrados como resultado de las órdenes judiciales.

Las órdenes de registro resultaron en la recuperación de dos armas fantasma, que fueron incautadas de una residencia privada en relación con la investigación, y más de 250.000 dólares en efectivo.

Está previsto que las acusadas ​​sean procesados ​​en el primer tribunal de distrito del condado de Suffolk.

Si son declaradas culpables del cargo más alto, You, Fang y Xu enfrentan cada una una sentencia máxima de 8 y un tercio a 25 años de prisión. Si es declarada culpable, Wu enfrenta una sentencia máxima de 2 años y un tercio a 7 años de prisión.

 

Cuatro arrestadas en red de prostitución y lavado de dinero en Suffolk. (Foto: Suffolkcountyny.gov)
Cuatro arrestadas en red de prostitución y lavado de dinero en Suffolk. (Foto: Suffolkcountyny.gov)

 

«Homeland Security Investigations se compromete a trabajar en estrecha colaboración con nuestros socios estatales, locales y federales para garantizar que identificamos y responsabilizamos a aquellos que buscan lucrar con esquemas ilegales basados ​​en la explotación de mujeres», dijo el agente especial de HSI de Nueva York a cargo Peter C. Fitzhugh.

«Estos arrestos son el resultado directo de la cooperación entre agencias y un testimonio de nuestra determinación combinada de prevenir daños futuros a las víctimas potenciales de estos crímenes atroces».

«Felicito al Fiscal de Distrito, a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE.UU. y a los miembros del SCPD por su dedicación a detener una peligrosa red delictiva en el condado de Suffolk y trabajar para detener la prostitución», declaró la comisionada de policía de Suffolk, Geraldine Hart.

«Esta investigación de dos años destaca la dedicación del SCPD para erradicar las organizaciones criminales que buscan explotar a las mujeres para que lleven una vida de prostitución para sus propios beneficios económicos».

 

 

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